121.非自然人客户受益所有人判定标准为

160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。

159.金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

158.对于下列何种低风险的非自然人客户,金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

157.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素

156.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

155.最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

154.反洗钱临时冻结不得超过()。

153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()万?

152.义务机构应当充分利用从()获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()