121.非自然人客户受益所有人判定标准为

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　资金交易

B. 　工作履职情况

C. 　调查分析人员

D. 　尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　限制

B. 　停止

C. 　中止

D. 　暂停

A. 　身份信息分析

B. 　交易信息分析

C. 　行为信息分析

D. 　以上均包括

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 　正常资金往来的情况

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行

B. 同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

C. 　对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。

D. 　现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。