银行应建立政策和程序，明确规定识别、调查和向金融情报机构报告可疑交易的内容，并通过定期培训，告知所有员工。相关政策和程序还应清楚界定员工义务、规定识别、调查和报告可疑交易的操作流程，填写（）的方法。

小明是某营业网点柜员，接到有权机关的查询函，刚好被查询人是她的闺蜜，她应该怎么做（）。

下列无权查询、冻结本行单位或个人账户涉案存款、汇款等财产的机关有（）。

针对制裁合规管理相关人员的所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（ ）。

经办机构业务人员应对制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易，按照制度要求开展（）。

农业银行反洗钱（）原则是指各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。

农业银行反洗钱（）原则是指各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

农业银行反洗钱（）原则是在严格遵守我国反洗钱法律法规与监管要求，以及联合国等有关国际组织反洗钱规定；各境外机构在制定洗钱风险偏好和开展各项经营活动时，应避免与驻在地反洗钱法律法规和监管要求相冲突。

农业银行反洗钱（）原则是指农业银行反洗钱工作应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。

各机构对于发现（）或防范、遏止相关犯罪行为的员工进行表彰。

各机构应根据总行整改制度要求，及时整改内外部检查和审计发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制，制定整改方案，落实整改措施，按照整改完成标准推进整改工作，及时向（）报告。