各机构对于发现（）或防范、遏止相关犯罪行为的员工进行表彰。

客户风险概况的相关信息包括()。

在美国境内开展业务运营的国内外银行都由（）来审查他们的反洗钱合规状况。

第1956（a）（1）条款将在下述情况下进行或试图进行涉及某些犯罪（即，被称为“特定非法活动”的上游犯罪）收益的金融交易列为犯罪行为，下列不属于犯罪情况的是（）。

基于欧洲议会的要求，欧盟成员国必须在4号令通过后（ ）内，将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。

欧盟第3号主要内容为（）。

银行跨境经营的背景下，建立健全的洗钱/恐怖融资风险管理，不得不考虑他国的法律要求。考虑到风险，银行集团应建立集团层面的反洗钱/反恐融资政策和程序，在（）统一监督执行。

所有银行应建立系统，确保不开展（）（如与联合国或国家制裁名单中的主体开展的交易）。

持续监测分析账户和交易，银行才能发现异常活动、排除其中正常交易，及时报告真正的（）。

银行应建立政策和程序，明确规定识别、调查和向金融情报机构报告可疑交易的内容，并通过定期培训，告知所有员工。相关政策和程序还应清楚界定员工义务、规定识别、调查和报告可疑交易的操作流程，填写（）的方法。

银行应能根据（）要求，证明其评估、管理洗钱/恐怖融资风险措施、客户接纳政策、客户身份识别及验证的程序和政策、可疑交易持续监测程序和政策及其他反洗钱/反恐融资措施是健全、有效的。