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持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用（）自动在系统中保存。
通过BoEing系统开立单位银行结算账户，业务凭证做当日传票保管，保管期限多少年。
经办行根据客户提供的信息，向一级分行客户主管部门、（ ）发送查复内容，并报经分行合规部门对查复内容是否符合我行反洗钱合规管理政策进行审核。
在清算业务中执行制裁名单监测报警筛查，预警初审时，如审核人员、复核人员意见不一致，应上报（ ）复审。
坚持客户持续识别。在与客户的业务关系持续期间，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息；根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化，及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确；（）核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单；对于涉及到可疑交易报告的客户，收集其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析等。
持续更新客户信息。在与客户的业务关系存续期间，了解客户关系的性质和目的，收集客户在开立账户时的信息，作为评估客户风险和监控客户活动的基础；持续关注客户行为及其账户活动，当发现与客户有关的情况时，及时（）等。
根据客户风险情况，采取差异化控制措施，主要包括：适度提高交易监测的频率及强度；开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的（）相应业务主管部门审批；调低网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道交易限额，直至停止交易等。
香港反洗钱监管要求包括客户身份核实，（）潜在逃税风险，对高风险客户采取要求额外核查资料、增加管控措施执行频率等特别措施，记录备存，对汇款、贸易融资、私人银行等高风险业务实施反洗钱监控等。
（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任。
制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性交易、存量客户和历史交易开展筛查；对产生的预警，开展相关客户及交易的尽职调查，实施（）；甄别真实命中或系统误报，根据审核结论，采取资产冻结、销户、拒绝交易等相应的业务管控措施或正常开展业务等。
