通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配企业行为的企事业法人、自然人或其他组织等最终控制方。由客户提供或（）过公开渠道采集实际控制人信息。

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取（）措施。

相关货物、技术和服务可能存在以下（）风险的，应当向国家出口管制管理部门申请许可。

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取下列措施（）。

出口经营者应当向国家出口管制管理部门提交管制物项的最终用户和最终用途证明文件，有关证明文件由（）出具。

对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯被判处徒刑以上刑罚的，监狱、看守所应当在刑满释放前对（ ）进行社会危险性评估。

资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的（）。 为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款的规定处罚。

（）、（）恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。

构成洗钱罪必须符合以下（）条件。

我国《刑法》规定的“洗钱罪”主要针对以下（）违法所得。

有下列（）情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：