构成洗钱罪必须符合以下（）条件。

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。

（）是有效的洗钱风险管理的基础。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。这是指《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（）基本原则？

金融机构确定的风险评级不得少于（）。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

金融机构采用五级分类法时，最高风险评分为（），较高风险评分为（）。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。体现了以下哪项原则（）？

通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配企业行为的企事业法人、自然人或其他组织等最终控制方。由客户提供或（）过公开渠道采集实际控制人信息。

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的（）判定为受益所有人。

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（ ）内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。