有下列（）情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易（）开展监测。

法人金融机构应当构建以（）为基本单位的交易监测体系。

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。

（）是有效的洗钱风险管理的基础。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。这是指《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（）基本原则？

金融机构确定的风险评级不得少于（）。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

金融机构采用五级分类法时，最高风险评分为（），较高风险评分为（）。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。体现了以下哪项原则（）？

通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配企业行为的企事业法人、自然人或其他组织等最终控制方。由客户提供或（）过公开渠道采集实际控制人信息。