经办行收到总行清分的汇入汇款报文后，要仔细查看报文内容，如有来自特定国家/地区、FATF高风险国家/地区的汇入汇款业务，应开展加强型尽职调查和监控名单筛查，确认业务符合我行反洗钱及制裁合规管理要求后方可按有关规定解付入账。

各级行须按照监管机构及我行相关规定，对（ ）、（ ）和（ ）的情况进行监督管理。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指（ ）和（ ）。

验证工作是一个持续、循环进行的过程，贯穿于反洗钱与制裁合规模型()、()、()的全过程

农业银行综合采用（）、（）或两者相结合的方法，对反洗钱与制裁合规模型的不同内容开展验证。

对模型数据的验证包括对数据（）、（）、（）和数据质量的验。

对公客户管理部门包括哪些（）等具有管理非自然人客户职责的部门。

（）是总行首席合规官的职责。

机构洗钱及制裁风险评估是反洗钱及制裁合规风险管理的基础，应当确保评估的流程具有（）或（），对评估的流程和方法进行定期审查和改进调整。

根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》组织体系要求，农业银行应当建立组织架构健全、职责清晰的反洗钱公司治理架构，总行反洗钱主管部门的工作职责包括（）。

以下（）职责属于反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗钱工作，并对行长负责，应承担职责。