高风险等级客户与我行建立信贷业务关系的须按照信贷制度、政策指引及单项业务制度等相关要求执行。

经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，系统生成《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》（以下简称《调查表》）的基本信息和初次识别部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的（ ）或（ ）。对于未实现系统电子化填单的初次识别情况，需填写纸质《调查表》，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

下列情况（）不得与客户建立或维持业务关系，并根据情况提交可疑交易报告。

安理会对厄立特里亚的制裁措施有（）。

以下（）是对索马里的制裁措施。

反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以（ ）、（ ）、 （ ）、（ ）等方式告知客户

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育，通过（ ）、（ ）、（ ）及（ ）等方式

加强对（）等境外机构外部服务商的选聘管理,加强外包风险管理,强化服务质量控制,合法有效转化技术成果。

中国银保监会办公厅下发关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见中，健全合规机制包括（）。

中资商业银行应当牢固树立合规创造价值、合规保障发展的理念，对标合规监管标准，引入同业最佳实践，（）、（）、（），打造集团统一、全面有效的跨境合规管理体系，有效维护境外金融资产安全，提升核心竞争力。

（ ）等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的义务机构应当自行独立开展受益所有人身份识别工作。