各级行反洗钱主管部门应跟踪、监测本级行及辖属机构反洗钱问题及其行动管理情况，督导行动责任机构或部门按期完成行动计划。

业务部门在持续监测中发现非正常交易后，根据需要发送（　）。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的，报同级（　）审核。

（）代理行客户的情形还包括该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过（）。

开展托管业务应进行加强型尽职调查的情形包括（）。

办理信用卡“三亲见”包括（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中，以下（）是运营管理部的职责。

经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，系统生成《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》（以下简称《调查表》）的基本信息和初次识别部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的（ ）或（ ）。对于未实现系统电子化填单的初次识别情况，需填写纸质《调查表》，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

下列情况（）不得与客户建立或维持业务关系，并根据情况提交可疑交易报告。

安理会对厄立特里亚的制裁措施有（）。

以下（）是对索马里的制裁措施。

反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以（ ）、（ ）、 （ ）、（ ）等方式告知客户