现场验收工作原则上应在新设境外机构计划营业时间前45天完成。

需要人工识别的大额交易包括：（）（）（）。

大额交易标准如下：当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的（）（）（）（）现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（ ）。

账户变更、使用、撤销业务中，对于需要开展()的，客户经理提交的尽职调查表、加强型尽职调查表、对公客户身份识别信息采集表、销户尽职调查表等与原开户资料一并专夹保管。

对于满足（ ）的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）后，可免身份证机读。

中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程,适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括（ )。

业务部门在持续监测中发现非正常交易后，根据需要发送（　）。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的，报同级（　）审核。

（）代理行客户的情形还包括该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过（）。

开展托管业务应进行加强型尽职调查的情形包括（）。

办理信用卡“三亲见”包括（）。