与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的我行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户，总分行客户部门和业务部门应对风险核查对象提出的新建客户关系、开立账户等申请，予以拒绝；对已开立的账户，应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易。

办机构国际业务人员负责有关手工筛查（如需）的录入工作，并应对单证业务各环节的预警信息及时查看，按规定进行（）流程处理。

单证集中处理业务的各有关环节，以下哪些说法正确的是（）。

经办机构办理对公国际业务,以下哪些说法是正确的是（）。

同业合作来委业务中客户经理确认委托银行CCS等级分类不是禁止类、高风险类（不含外资银行），符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。以上委托银行包括（）。

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）。

对公国际汇款主要包括（）。

大额交易报告时限如下：（一）系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。（二）人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

需要人工识别的大额交易包括：（）（）（）。

大额交易标准如下：当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的（）（）（）（）现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（ ）。