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为加强反洗钱及内控风险管理，对（）客户须进行加强型尽职调查后，方可办理结售汇业务。

A、CCS等级1类

B、CCS等级2类

C、CCS等级3类

D、列入我行反洗钱制裁名单库

答案：B

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境外个人（外国人永久居留证）购汇金额为等于等值500美元以下时，可选用途为（）

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银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

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根据营业网点实际工作情况，合理设置反洗钱岗位，原则上由营业网点负责人兼任；承担营业网点日常反洗钱管理工作，监督营业网点人员履行反洗钱工作职责。

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客户的风险类型评估于录入当日生效，其有效期为（）年，过期需重新进行风险评估。

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客户在超级柜台购买理财时，大堂引导人员因以客户回执的内容判断理财购买成功与否。

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外币整存整取的存期不包括（）。

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对公贷款部分提前还款时，需先归还已产生账单的本金；贷款全部提前结清时，需先归还已产生的所有账单。

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网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。对（）开户业务，要重点核实客户开户意图。

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以下描述不正确的有（）。

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存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户为临时存款账户。

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为加强反洗钱及内控风险管理，对（）客户须进行加强型尽职调查后，方可办理结售汇业务。

A、CCS等级1类

B、CCS等级2类

C、CCS等级3类

D、列入我行反洗钱制裁名单库

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境外个人（外国人永久居留证）购汇金额为等于等值500美元以下时，可选用途为（）

A. 公务及商务出国

B. 资本项下其他

C. 境外个人原币兑回

D. 职工报酬和赡家款

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银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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根据营业网点实际工作情况，合理设置反洗钱岗位，原则上由营业网点负责人兼任；承担营业网点日常反洗钱管理工作，监督营业网点人员履行反洗钱工作职责。

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客户的风险类型评估于录入当日生效，其有效期为（）年，过期需重新进行风险评估。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

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客户在超级柜台购买理财时，大堂引导人员因以客户回执的内容判断理财购买成功与否。

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外币整存整取的存期不包括（）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 3年

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对公贷款部分提前还款时，需先归还已产生账单的本金；贷款全部提前结清时，需先归还已产生的所有账单。

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网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。对（）开户业务，要重点核实客户开户意图。

A. 异地

B. 老年客户

C. 在校学生

D. 非农村居民

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以下描述不正确的有（）。

A. 绿植有灰尘或有枯叶可以不清理

B. 高柜玻璃有污渍但不严重可以不擦拭

C. 自助设备区天花板出现蜘蛛网没人清理

D. 秋冬季网点门前出现较多落叶可以不用打扫

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存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户为临时存款账户。

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