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根据营业网点实际工作情况,合理设置反洗钱岗位,原则上由营业网点负责人兼任;承担营业网点日常反洗钱管理工作,监督营业网点人员履行反洗钱工作职责。

答案:B

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企业网银现金管理产品是指客户可通过现金管理功能在企业网银实现(),具体包括多级账簿功能、票据池业务等。
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单位定期存款期限包括:()
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对公客户信息分为( )三大类。
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非常用外币可由柜面经理及内勤行长逐币种装入信封保管,当日无发生则无需开封清点,但( )需清点核对一次;如有发生则需日终清点。
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网点应充分考虑特殊客户群体需求,坚持____,从切实解决客户实际困难的角度出发,在确保客户资金安全的前提下,根据实际情况制定合理的业务处理方案,为特殊客户提供人性化服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-1ba8-c08d-7791b12e100c.html
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以下属于内外部环境扣分情形的有()。
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企业网银的操作由单人操作改为双人或多人操作时,为防止管理员单人操作后直接出账,应根据内勤行长的要求将管理员的金融交易权限关闭或对管理员免复核金额进行修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-5b80-c08d-7791b12e1012.html
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运营后台系统中可以按机构对辖内设备权限进行批量维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-23d0-c08d-7791b12e101e.html
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下列保证金开户业务操作正确无误的包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1338-c08d-7791b12e100f.html
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全国汇票兑付后,银行汇票有多余款项的,通过银行汇票多余款结清交易,将多余款退给出票申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-53b0-c08d-7791b12e1020.html
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根据营业网点实际工作情况,合理设置反洗钱岗位,原则上由营业网点负责人兼任;承担营业网点日常反洗钱管理工作,监督营业网点人员履行反洗钱工作职责。

答案:B

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相关题目
企业网银现金管理产品是指客户可通过现金管理功能在企业网银实现(),具体包括多级账簿功能、票据池业务等。

A. 归集账户余额

B. 明细查询

C. 归集参数设置

D. 划拨具有资金归集关系的直接上下级账户之间的资金的业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-2e90-c08d-7791b12e100e.html
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单位定期存款期限包括:()

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 3年

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对公客户信息分为( )三大类。

A. 关联信息

B. 基本信息

C. 扩展信息

D. 关系信息

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非常用外币可由柜面经理及内勤行长逐币种装入信封保管,当日无发生则无需开封清点,但( )需清点核对一次;如有发生则需日终清点。

A. 每日

B. 每周

C. 每旬

D. 每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-0ff0-c08d-7791b12e1005.html
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网点应充分考虑特殊客户群体需求,坚持____,从切实解决客户实际困难的角度出发,在确保客户资金安全的前提下,根据实际情况制定合理的业务处理方案,为特殊客户提供人性化服务。

A. 谁的客户谁负责

B. 首问负责制

C. 谁主管、谁负责

D. 谁受益、谁负责

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以下属于内外部环境扣分情形的有()。

A. 自助服务区有烟头、纸条

B. 网点门前放置笤帚,没有人使用

C. 门窗及外墙有污渍、破损或油墨字迹未处理

D. 网点垃圾桶垃圾外溢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-0398-c08d-7791b12e1007.html
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企业网银的操作由单人操作改为双人或多人操作时,为防止管理员单人操作后直接出账,应根据内勤行长的要求将管理员的金融交易权限关闭或对管理员免复核金额进行修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-5b80-c08d-7791b12e1012.html
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运营后台系统中可以按机构对辖内设备权限进行批量维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-23d0-c08d-7791b12e101e.html
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下列保证金开户业务操作正确无误的包括( )。

A. 核对“保证金开户通知书”的户名、金额、业务种类、合同编号、业务编号等信息与开户申请书内容是否一致,无误后,将“保证金开户通知书”第一联交客户留存,第二联交客户部门留存

B. 开立合同账户或开立无合同账户的凭证账户时,交易成功后,系统联动“63411账单下对账账户管理”交易进行对账签约

C. 在合同账户下开立凭证账户或开立追加账户时,交易成功后,新开账户将自动加入所属合同账户或凭证账户账单对账,无需单独签约

D. 按照外管政策要求,需要进行外汇账务收支申报的,选择“42101外汇账户开户登记”交易进行外汇账户开户登记

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全国汇票兑付后,银行汇票有多余款项的,通过银行汇票多余款结清交易,将多余款退给出票申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-53b0-c08d-7791b12e1020.html
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