委托人有下列情形之一的，集中代收付中心应约见其负责人谈话，要求其就有关问题作出说明并限期整改：( )

证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复印件

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和和威胁的程度

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务

反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会

客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。

洗钱者明知是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道

洗钱者明知是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道