反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）

下列说法正确的有（）。

外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时应当向其境内结算银行提交以下材料，境内结算银行应当进行认真审核。

单位公务卡试点地区财政部门应会同人民银行分支机构，加强与当地 、预算单位、 等有关方面的协调配合，充分听取各方面的意见和建议，妥善解决试点工作中出现的问题。财政部、中国人民银行将加强对试点地区的工作指导。2016年，试点地区财政部门应会同人民银行分支机构按季向财政部（国库司）报送试点工作进展情况，并抄送中国人民银行（支付结算司）。

委托人有下列情形之一的，集中代收付中心应约见其负责人谈话，要求其就有关问题作出说明并限期整改：( )

下列可以作为单位预留印鉴的是（ ）。

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的()以及存款银行开户意愿真实性进行审核。

一般存款账户用于办理存款人（）。

银行、支付机构开展条码支付业务所涉及的（）等，应当持续符合监管部门及行业标准要求，确保条码生成和识读过程的安全性、真实性和完整性。

电子商业汇票出票必须记载下列事项：