电子商业汇票出票必须记载下列事项：

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

在配合对某可以交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可以主题直接核实发生可疑交易活动的原因。

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质

证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复印件

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和和威胁的程度

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务

反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化