FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。

电子商业汇票保证，必须记载下列事项：

非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（）

支付机构从事收单业务有下列情形之一的,责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款：

上海票据交易所、金融机构应建立健全电子商业汇票系统故障处理和突发事件应急处置机制，保障（）。

2017年4月17日起，支付机构交存客户备付金执行以下比例，获得多项支付业务许可的支付机构，从高适用交存比例。其中预付卡发行与管理业务适用以下比例（）

下列哪些是银行和支付机构应该做的（）。

企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件（），企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的()提交联网核查系统

同时符合以下（）条件的退休金账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

人民银行分支机构应切实履行属地监管职责，对于从事银行卡收单业务的支付机构（以下简称支付机构），法人所在地人民银行分支机构应对其收单业务外包相关（ ）、（ ）、（ ）等配套制度健全性进行全面检查，业务开展地人民银行分支机构应加大对其分公司落实相关制度情况的检查力度。