上海票据交易所、金融机构应建立健全电子商业汇票系统故障处理和突发事件应急处置机制，保障（）。

在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审判。

为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现向观众资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理

证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。

FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。