任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

有下列（ ）情形之一的，境外机构应及时办理销户手续。

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务。

中国人民银行南京分行营业管理部和各市中心支行应赋予或编制辖内委托人小额支付系统定期借记业务( )。

从电子支付指令发起方式来看，电子支付的类型可分为（）

中国人民银行负责（）

银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，银行打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码，并交付企业。假如企业存款人密码遗失，可以向基本存款账户开户银行申请重置。企业申请重置存款人密码的，银行应当审核（ ）

出票人开户银行拒绝付款时，持票人开户银行根据出票人开户银行的拒绝付款回执代为出具退票理由书。各银行业金融机构要根据业务实际情况准确填写退票理由,下列对应关系正确的有（）：

根据支付结算办法的规定，下列事项属当事人签发委托收款凭证时必须记载的事项有（）

农村普惠金融服务点主要类型有（）。

上海票据交易所负责建立的注册中心（RA)审核操作员职责包括（）。