根据支付结算办法的规定，下列事项属当事人签发委托收款凭证时必须记载的事项有（）

客户身份识别也称“了解你的客户”

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作
人员应当依法协助、配合

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（）

银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）