银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务。

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作
人员应当依法协助、配合

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（）

银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）

洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为（）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让（）

埃格蒙特集团的主要工作成果有

FATF的工作成果主要有

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()