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1177、(运营主任)自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。( )
1176、(运营主任)个人银行结算账户,自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构可暂不中止该账户所有业务。( )
1175、(运营主任)个人银行结算账户,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。( )
1174、(运营主任)自2016年12月1日起,支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。( )
1173、(运营主任)银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。( )
1172、(运营主任)单位和个人可以在网上或任意商家购买POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。( )
1171、(运营主任)各ECDS电子商业汇票业务系统接入机构应加强对客户特别是新开办电子商业汇票业务客户的培训,使其熟练掌握电子商业汇票业务知识和相关操作。( )
1170、(运营主任)商业承兑汇票承兑人的接入机构应及时将持票人的提示付款请求通知承兑人,承兑人在收到请求次日起第三日仍未应答的,接入机构应视为拒绝承兑。( )
1169、(运营主任)企业申请电票贴现的,需要向金融机构提供合同、发票等资料。( )
1168、(运营主任)作为银行间债券市场交易主体的其他金融机构在电票系统中的主体识别码采用“RC03”,代理机构应通过系统控制,限制被代理非银行金融机构的承兑、贴现和转贴现等业务权限。( )
