1176、(运营主任)个人银行结算账户,自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构可暂不中止该账户所有业务。( )

7、(运营主任)()是在考虑现有控制措施效果下,仍不能消除而残留的操作风险。

6、(运营主任)操作风险按照事件类型分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、()、产品和业务活动、实物资产损坏、信息科技系统事件以及执行、交割和流程管理七类。

5、(运营主任)操作风险资本计量指依据中国银监会要求计算操作风险资本要求的计量方法,我行采用()计量并提取操作风险资本。

4、(运营主任)独立监督与评价工作中发现重大、重要缺陷,由()向董事会报告,同时根据董事会授权,向监事会和经营管理层通报。

3、(运营主任)监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估是()的职责。

2、(运营主任)审议重大内部控制缺陷和全行内部控制评价报告是()的职责。

1、(运营主任)内部控制评价应以()为基础,根据风险发生的可能性和对本行单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重大业务领域、重要管理活动和流程环节。

558、(运营主任)接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。