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单选题
558、(运营主任)接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A
汇款人单位
B
汇入行名称
C
汇款人住所
D
汇款人账号
单选题
1、(运营主任)内部控制评价应以()为基础,根据风险发生的可能性和对本行单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重大业务领域、重要管理活动和流程环节。
A
经营绩效
B
监管指标
C
资产质量
D
风险评估
单选题
2、(运营主任)审议重大内部控制缺陷和全行内部控制评价报告是()的职责。
A
董事会
B
监事会
C
高级管理层
D
业务管理部门
单选题
3、(运营主任)监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估是()的职责。
A
董事会
B
监事会
C
高级管理层
D
业务管理部门
单选题
4、(运营主任)独立监督与评价工作中发现重大、重要缺陷,由()向董事会报告,同时根据董事会授权,向监事会和经营管理层通报。
A
合规管理部门
B
审计部门
C
风险管理部门
D
业务管理部门
单选题
5、(运营主任)操作风险资本计量指依据中国银监会要求计算操作风险资本要求的计量方法,我行采用()计量并提取操作风险资本。
A
基本指标法
B
标准法
C
高级法
单选题
6、(运营主任)操作风险按照事件类型分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、()、产品和业务活动、实物资产损坏、信息科技系统事件以及执行、交割和流程管理七类。
A
交易与销售
B
客户
C
支付和清算
D
资产
单选题
7、(运营主任)()是在考虑现有控制措施效果下,仍不能消除而残留的操作风险。
A
固有风险
B
产品风险
C
剩余风险
D
缓释风险
单选题
8、(运营主任)操作风险与控制自我评估应遵循重要性、客观性、()、自评前置的原则。
A
双线管理
B
独立性
C
完整性
D
合规性
单选题
9、(运营主任)操作风险与控制自我评估定期自评频率为()。
A
每二年至少1次
B
每年至少1次
C
每半年至少1次
D
每个季度至少1次
