总行组织开展年度大额交易和可疑交易自查工作,省级分行组织本级行各业务部门和辖内分支机构对全年大额交易和可疑交易报告（）开展自查。（）

树立内控管理是全员管理、全岗位管理理念，明确岗位尽职自查在检查管理中的（）。

检查范围实现与内控风险分布和外部监管重点有效结合，确保对内控风险点的（）。

《中国农业发展银行检查管理办法》所称业务部门，是指除内控管理职能部门和（）外的其他部门。

应构建以（）为基础，业务部门检查为主体，内控管理职能部门监督检查相结合的检查管理体系。

（）是检查信息管理的基础平台。

抓制度执行及落实的主体是（）。

《中国农业发展银行检查管理办法》经哪一次风险与内控管理委员会会议审定通过()

各机构具有不同的制度制定权限。省级分行可以制定管理办法或实施细则，二级分行可以制定绩效考核、行政服务等实施细则（）。

对内部控制的目标表述不正确的是：

为加强中国农业发展银行（以下简称农发行）内部控制工作，提高风险防控能力，根据财政部等()部委《企业内部控制基本规范》（财会〔２00８〕７号）、银监会《商业银行内部控制指引》（银监发〔２01４〕４0号）和《中国农业发展银行章程》，制定本制度。