树立内控管理是全员管理、全岗位管理理念，明确岗位尽职自查在检查管理中的（）。

总行组织开展年度大额交易和可疑交易自查工作,省级分行组织本级行各业务部门和辖内分支机构对全年大额交易和可疑交易报告（）开展自查。（）

外汇业务国家和地区中央银行、其他政策性银行，直接确定为（）代理行（涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行除外）。

银行业金融机构履行客户身份识别义务，核对法人或授权人身份证件时，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

农发行大额交易和可疑交易报告通过反洗钱管理系统、由（）统一向中国反洗钱监测分析中心（）报送。

在持续识别过程中，客户风险等级上升为（）的，营业机构应采取暂停开展现金支票、外汇、网银等业务相应风险控制措施，加强交易监测分析，并逐级上报总行业务主管部门。

农发行客户洗钱风险等级分类工作建立分工合作机制，总行（）职能部门是全行客户洗钱风险等级分类管理的归口管理部门。

营业机构客户经理应按（）为单位，序时制作形成客户身份识别资料清单。

建立完善反洗钱审计制度，将反洗钱工作纳入审计的日常检查内容之一，（）开展内部审计工作，评估内部操作规程的健全性和有效性。

《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》自（）起施行。

营业机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的，属于（）情形，应以可疑交易报当地人民银行并配合调查。