应构建以（）为基础，业务部门检查为主体，内控管理职能部门监督检查相结合的检查管理体系。

国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织客户名单或联合国安理会决议列示的制裁类组织名单范畴的客户风险等级属于（）。（）

各级行应积极参与（）组织的反洗钱培训活动，培训对象应覆盖从管理层到基层员工在内的各层级人员。

对主动发现并及时报告（）、协助公安机关破获重大涉嫌洗钱案件或在反洗钱调查中发挥重要作用、受到省级及以上监管机构或司法机关书面表杨或感谢的单位和个人给予通报表彰。

总行组织开展年度大额交易和可疑交易自查工作,省级分行组织本级行各业务部门和辖内分支机构对全年大额交易和可疑交易报告（）开展自查。（）

外汇业务国家和地区中央银行、其他政策性银行，直接确定为（）代理行（涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行除外）。

银行业金融机构履行客户身份识别义务，核对法人或授权人身份证件时，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

农发行大额交易和可疑交易报告通过反洗钱管理系统、由（）统一向中国反洗钱监测分析中心（）报送。

在持续识别过程中，客户风险等级上升为（）的，营业机构应采取暂停开展现金支票、外汇、网银等业务相应风险控制措施，加强交易监测分析，并逐级上报总行业务主管部门。

农发行客户洗钱风险等级分类工作建立分工合作机制，总行（）职能部门是全行客户洗钱风险等级分类管理的归口管理部门。

营业机构客户经理应按（）为单位，序时制作形成客户身份识别资料清单。