对于通过本行可疑监测标准筛选出的异常交易账户，分支机构应当采取有效的措施进行人工分析、识别，经调查分析后仍然认定账户可疑的,应当按照规定报送可疑交易报告，并且采取恰当的后续控制措施；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。

个人资本项目外汇账户可根据资金来源及用途分为（ ）

资本项目外币现钞账户主要包括（ ）

以下情况正式开户当日即可办理付款业务：（）

单位银行结算账户按用途分为（）

在运营业务办理过程中，通过授权、检查、预警等风控手段，发现（）应根据质量管理标准进行指标化记录。

开立破产管理人临时机构临时存款账户需提交的资料包括？

质量管理指标包括（）？

授权时根据业务种类及其风险程度，审核业务的（）。

经办授权业务时采集并上传业务影像包括（）？

对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，有权拒绝任何单位或个人查询