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对于通过本行可疑监测标准筛选出的异常交易账户，分支机构应当采取有效的措施进行人工分析、识别，经调查分析后仍然认定账户可疑的,应当按照规定报送可疑交易报告，并且采取恰当的后续控制措施；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
经常项目外汇账户名称变更，但不改变开户网点、账号时，应于三个工作日内到开户网点申请办理账户变更手续。
境内主体确有收取与直接投资相关保证金需求的，可以开立资本项目保证金专用账户。
目前我行开办的对公外汇业务的币种为九种：港币、英镑、美元、瑞士法郎、新加坡元、日元、澳大利亚元、欧元、卢布。
境内机构和外国投资者一般不允许开立外币现钞账户，司法和行政执法机构等因特殊业务需要也不得可以开立外币现钞账户。
境内机构，是指中华人民共和国境内的国家机关、企事业单位、社会团体、部队等，包括外商投资企业，但不包括金融机构。
营业经理负责网点外汇运营业务管理，明确柜员岗位分工，规范柜员业务操作，保持对公外汇柜员的相对稳定性，防范柜员操作风险、政策风险，对网点业务进行合规性检查并做好整改报告工作。
对于人民银行、外汇管理局发布的政策要求，总行外汇运营业务相关通知（不限于公文、行务公告、邮件），均应组织业务相关人员开展内部学习。
各外汇业务机构应定期组织外汇业务日常培训，以提升外汇运营人员的外汇专业素质及防范业务政策风险与操作风险的能力。常用外汇业务培训资料包括OA系统内控制度等发文、行务公告、邮件通知（运营管理部主页-培训资料-外汇运营业务常用内部制度清单、运营管理部主页-业务指南-外汇运营业务问答合集、外汇运营业务指引合集、外汇运营模板合集、外汇宣传折页合集）、外汇业务培训PPT（运营管理部主页-培训资料）。
直属机构采取集中处理或审批业务的，至少应配备1名专责外汇业务岗，如在当地同业开立外币清算账户的，对账岗须独立于业务处理人员，原则上应与人民币账户核对岗合并；清算岗集中放款岗、账户审批岗本外币人员共用。
