对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（），并留存代理人身份证件复印件。

若客户需在柜面解除管控，（）类型允许通兑处理，可由任意机构与客户核实后通过柜面手动解除。

在柜面发起管控时，需根据实际情况，在账户管控交易内录入（）等关键要素，不可随意乱填,管控说明栏必须如实输入发起管控原因。

（）的账户按客户号管控。

（）管控方式无管控，仅做标记。

如遇客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑，我行服务人员可向客户进行解释，严禁出现（）等服务禁语。

如遇客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑，我行服务人员可向客户进行解释，严禁出现（）等服务禁语。

对新柜面出现事中取现提示情形（如系统提示“命中风险特征*，请加强业务审核”等），或遇客户自诉不能办理线上及自助机具业务时，应由（）进行审核。

审核存疑的情况，（）后可办理业务？

柜员在进行取现核实时，需要审核哪些要素？

以下哪些属于简化尽调企业类别，确认没有风险的，可不开展开户初期尽调。