下列关于重要空白凭证说法正确的有（）。

可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（ ）。

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（ ）。

可以认定为非自然人客户受益所有人的是（ ）。

下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

按照（）原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

下列哪些机构属于特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。（ ）

人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。