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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是()。

A
一段时间内(如三个月、半年、一年)单台POS累计发生额明显超出商户经营规模
B
多头开户,频频更换
C
多家商户经营场所临近且大多在写字间内办公
D
商户实际控制人使用本人信用卡在本商户POS上频繁刷卡。

答案解析

正确答案:ABCD
银行履职测评文件试题汇总

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