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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。

A
明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B
严重危害国家安全
C
影响社会稳定
D
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ABCD
银行履职测评文件试题汇总

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