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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是()。

A
汇款累积到一定金额后提现
B
本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成
C
对公账户频繁向个人账户转入大额资金,再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。
D
资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符

答案解析

正确答案:BCD
银行履职测评文件试题汇总

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