金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

正确答案：ABCD

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二级管理测试题目（1748）

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银行为企业（）基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

综合业务系统临柜人员可以代为客户（）行为。

以下那项业务不是安徽农商银行通存通兑业务受理范围（）。

以下（）情况须到开户机构办理。

事后监督中心对前日业务进行（）的事后监督审核。

下列营业机构事中控制的监督约束机制有（）。

违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。

同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应在（）日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的。

通过电子渠道开立Ⅲ类户的，Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。