通过电子渠道开立Ⅲ类户的，Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）。

金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识，加强员工在反恐怖融资（）等方面的培训，以提高反恐怖融资的监测分析水平。

金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。