综合业务系统临柜人员可以代为客户（）行为。

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。

金融机构对现金从业人员进行培训，应实现（）全覆盖。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:（）。

金融机构不得以下列方式从事账外经营行为（）。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，,不得为客户开立（）。

金融机构不得违反国家规定从事（）等投资活动。

金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。