下列营业机构事中控制的监督约束机制有（）。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）。

金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识，加强员工在反恐怖融资（）等方面的培训，以提高反恐怖融资的监测分析水平。

金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。

金融机构对现金从业人员进行培训，应实现（）全覆盖。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:（）。