办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位现金收支应当依照下列规定办理（）。

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定，银行存在的下列（）情形的，由人民银行分支机构责令整改。

根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与（）等因素相适应，并根据情况变化及时调整。