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多选题
根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
A
暂停账户非柜面业务
B
限制账户交易规模或频率
C
对账户采取只收不付控制
D
对账户采取不收不付控制
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
不得为客户办理或操作有（）。
单选题
保证金账户按保证金所担保的业务种类不同分为（）等。
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保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时，应当（）。
单选题
保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。
单选题
办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
单选题
办理具体柜台业务方面，不得存在以下哪些行为：（）。
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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
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按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的（）等合理实施限制。
