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多选题
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A
数据信息
B
业务凭证
C
账簿
D
统计报表
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
采用“网点建模，网点审核”模式的电子验印系统操作员，下列说法正确的是（）。
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不得为客户办理或操作有（）。
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保证金账户按保证金所担保的业务种类不同分为（）等。
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保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时，应当（）。
单选题
保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。
单选题
办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
单选题
办理具体柜台业务方面，不得存在以下哪些行为：（）。
单选题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
