《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为（）年和（）年。

核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。

柜员不得私自代客户保管（）存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。

柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

柜面事后监督的重点监督主要监督（）等方面业务。