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多选题
加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。
A
注重人工分析识别，合理确认可疑交易
B
建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C
区分情形，采取适当后续控制措施
D
建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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单选题
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