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多选题
核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A
真实性
B
有效性
C
合规性
D
及时性
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
《商业银行资本管理办法》所称的操作风险是由哪些不完善或有问题事项所造成损失的风险（）。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁在无监控的情况下整点（），办理业务和交接手续。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁将本人的柜员账号、（）身份证（）、重要空白凭证、（）等重要物品交给他人保管和使用。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁将本人的（）等重要物品交给他人保管和使用。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。
单选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
单选题
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）。
单选题
《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括（）
单选题
《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定，在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的（）等风险隐患，通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理，展示符合预警条件的业务信息。
