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多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。
A
可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B
不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C
对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存
D
调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，继承人为多人的，可以（）或（）向银行业金融机构提出查询请求。
单选题
《商业银行资本管理办法》所称的操作风险是由哪些不完善或有问题事项所造成损失的风险（）。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁在无监控的情况下整点（），办理业务和交接手续。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁将本人的柜员账号、（）身份证（）、重要空白凭证、（）等重要物品交给他人保管和使用。
单选题
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁将本人的（）等重要物品交给他人保管和使用。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。
单选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
单选题
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）。
单选题
《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括（）
