《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定，在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的（）等风险隐患，通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理，展示符合预警条件的业务信息。

金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。

金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

结算专用章用于加盖在办理（）的查询查复书上，以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为（）年和（）年。

核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。