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多选题
金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。
A
建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资
B
加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C
依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，
D
对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）。
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《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括（）
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《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定，在线交易风险预警是针对在各类业务处理中发生的（）等风险隐患，通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理，展示符合预警条件的业务信息。
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“三反”监管指的是（）。
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（）专用存款账户不得支取现金。
单选题
（）应当遵守个人存款账户实名制规定。
单选题
（）应当按照《银行账户管理办法》的规定开立、使用账户。
单选题
（）无权冻结单位或个人资产。
