108、 (总行)以下哪些情形,有关责任方要承担刑事责任?()

2、 (总行)( )是在考虑现有控制措施效果下,仍不能消除而残留的操作风险。

1、 (总行)操作风险按照事件类型分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、( )、产品和业务活动、实物资产损坏、信息科技系统事件以及执行、交割和流程管理七类。

（总行）当自然人客户由他人代理存入现金时，如果单笔存款金额达到人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元，且存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件，按照一次性交易履行客户尽职调查。

（总行）经单位出具免查证公函，500万元以下指定收款人的转账业务可以免查证。

（总行）持外国护照的境外个人可以在营业网点柜面购买理财产品，但必须要求境外个人提供一定的资金来源证明材料。

（总行）代发清单迟于资金到账时间的，应最迟于5个工作日内代发完毕。

（总行）为洗钱高风险客户办理业务，属于退出业务关系的销户转款不用审批，销户前的结算业务都需要经分行风险总监审批。该审批流程和风险等级下调审批流程都已线上化。

（总行）根据《外汇管理条例》规定，中国境内可以外币计价结算购买商品。

（总行）个人特殊外汇业务按审核制原则逐级处理，遵循单笔单批规则，应事先逐一填写《江苏银行个人特殊外汇业务事项联系单》，并罗列提供材料清单，逐级报送对应的有权审批人审批。

（总行）按月开展外币点钞机维保，定期组织服务经理开展外币反假培训，不断巩固柜面人员反假货币业务水平，防止假币误收误付。