（总行）为洗钱高风险客户办理业务，属于退出业务关系的销户转款不用审批，销户前的结算业务都需要经分行风险总监审批。该审批流程和风险等级下调审批流程都已线上化。

114、 (总行)证监会及其派出机构调查人员可以()从事证券交易当事人和与被调查时间有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户资料。

113、 (总行)根据《金融机构协助有权机关查询:冻结:扣划工作管理办法》,工商行政管理部门有权办理的业务是( )。

112、 (总行)对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的,其查询、冻结由案件承办的公安机关出具()等法律文书,由公安部相关业务部门出具(),经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后,送相关银行业金融机构总部,由银行业金融机构总部办理并将有关法律文书传至相关账户开户的分支机构。

111、 (总行)关于查询,冻结,扣划,说法正确的是( )。

110、 (总行)根据财政部、中国人民银行、中国人民解放军总后勤规定,对军队保密单位的特种预算存款账户及其存款,原则上不得采取( )等诉讼保全措施。

109、 (总行)内部控制评价是指对本行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的各种调查、( )和评估等系统性的活动。

108、 (总行)以下哪些情形,有关责任方要承担刑事责任?()

107、 (总行)员工异常行为包括()。

106、 (总行)收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户( )等措施。

105、 (总行)下列哪些专用存款账户不得支取现金? ( )